公司治理
董事會
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 趙書華 | 國立交通大學計算機工程學系 宏碁電腦(股)公司外銷經理 | 本公司/董事長 華誠國際發展(股)公司/董事長 唐威科技(股)公司/董事 AMTOUCH USA, INC./董事長 廣經緯應用科技有限公司/董事 瑞材(股)公司/董事長 鹽光(股)公司/董事長 啟碁科技(股)公司/獨立董事 |
| 董事 | 潘順隆 | 台灣科技大學管理科學研究所碩士 淡江大學電子計算機科學系學士 本公司副總經理 茂永科技(股)公司總經理 緯創資通(股)公司廠長 宏碁(股)公司總經理特助 宏碁(股)公司服務部協理 | 無 |
| 法人董事 代表人 | 建碁股份有限公司 王博修 | 美國卓克索大學企業經營管理碩士 淡江大學企業管理學系學士 宏碁(股)公司數位顯示事業單位營銷管理單位總處長 | 建碁(股)公司/總經理 建碁智見(股)公司/董事 Aopen America Inc./董事 Aopen Japan Inc./董事 Aopen Computer B.V./董事 Aopen Technology Inc./董事 建碁科技(中山)有限公司/執行董事 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司/董事 帕拉蒂鑠股份有限公司/代表人 |
| 董事 | 靖心恒 | 夏威夷州立大學圖資所碩士 台灣大學圖書館學系學士 淡江大學資訊與圖書館學系講師 磐英科技(股)公司行銷部協理 智基電腦(股)公司行銷部經理 揚毅企業(股)公司業務部副理 | 本公司業務部協理 |
| 獨立董事 | 吳尚昆 | 北京大學法學院民商法博士 東海大學法律研究所碩士 東吳大學法律學系學士 世新大學法學院兼任助理教授 群和律師事務所所長及律師 元智大學通識教育部兼任助理教授 寛信聯合律師事務所合夥人及律師 尚理律師事務所合夥人及律師 陳祖德律師事務所受雇律師 | 大成台灣律師事務所/高級合夥律師 |
| 獨立董事 | 孫初偉 | 淡江大學會計學系學士 泰山企業(股)公司獨立董事 精能醫學(股)公司董事 三地開發地產(股)公司獨立董事 天良生物科技企業(股)公司監察人 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副領組 廣信益群聯合會計師事務所審計部查帳員 | 百騏會計師事務所所長/執業會計師 百騏管理顧問有限公司負責人 銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 精源生醫(股)公司監察人 鑫賀科技(股)公司監察人 天良生物科技企業(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 俞若奚 | 台灣大學商學系 台灣大哥大(股)公司/執行副總暨財務長 環宇投資顧問有限公司香港區/董事長 環宇投資(股)公司/代理總經理 港商里昂證券(股)公司台北分公司/總經理 花旗證券(股)公司台北分公司/總經理 中信證券(股)公司/國際部/研究部/國際承銷部執行副總經理 | 台灣大哥大(股)公司/顧問 大富媒體(股)公司/監察人 榮炭科技(股)公司/獨立董事 啟碁科技股份有限公司/獨立董事 |
董事會成員多元化情形
| 董事姓名 | 趙書華 | 潘順隆 | 靖心恒 | 建碁(股)公司 代表人： 王博修 | 吳尚昆 | 孫初偉 | 俞若奚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | ||
| 具員工身分 | V | ||||||||
| 基本條件 與價值 | 年齡 | 41~50歲 | |||||||
| 51~60歲 | V | V | V | ||||||
| 60歲以上 | V | V | V | V | |||||
| 獨立董事 連續任期 | 3屆以下 | V | V | V | |||||
| 3屆以上 | |||||||||
| 產業經驗 | 營業判斷能力 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 會計及財務分析能力 | V | V | |||||||
| 危機處理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 領導能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 決策能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 經營管理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 專業能力 | 觸控面板相關 | V | V | V | V | ||||
| 財務法律專長 | V | V | V | ||||||
董事會重要決議
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度董事會重要決議 |  |
| 112年度董事會重要決議 | |
| 113年度董事會重要決議 | |
主要股東名單
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 主要股東名單 | |
公司治理運作情況
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度公司治理運作情況 | |
| 112年度公司治理運作情況 | |
| 113年度公司治理運作情況 | |
履行誠信經營情形
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度履行誠信經營情形 | |
| 112年度履行誠信經營情形 | |
| 113年度履行誠信經營情形 | |
永續發展推動情形
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度永續發展推動情形 | |
| 112年度永續發展推動情形 | |
公司重要規章辦法
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 公司章程 | |
| 董事會議事規範 | |
| 董事選舉辦法 | |
| 獨立董事之職責範疇 | |
| 審計委員會組織規程 | |
| 審計委員會議事運作之管理辦法 | |
| 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 薪資報酬委員會議事運作之管理辦法 | |
| 公司治理實務守則 | |
| 永續發展實務守則 | |
| 誠信經營守則 | |
| 誠信經營作業程序及行為指南 | |
| 道德行為準則 | |
| 供應商行為準則 | |
| 取得或處分資產處理程序 | |
| 資金貸與及背書保證作業程序 | |
