公司治理
董事会
董事会成员
| 职称 | 姓名 | 主要经(学)历 | 主要现职 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 赵书华 |
国立交通大学计算机工程学系 宏碁电脑(股)公司外销经理 |
本公司/董事长 华诚国际发展(股)公司/董事长 唐威科技(股)公司/董事 AMTOUCH USA, INC./董事长 广经纬应用科技有限公司/董事 瑞材(股)公司/董事长 盐光(股)公司/董事长 启碁科技(股)公司/独立董事 |
| 董事 | 潘顺隆 |
台湾科技大学管理科学研究所硕士 淡江大学电子计算机科学系学士 本公司副总经理 茂永科技(股)公司总经理 纬创资通(股)公司厂长 宏碁(股)公司总经理特助 宏碁(股)公司服务部协理 |
无 |
|
法人董事 代表人 |
建碁股份有限公司 王博修 |
美国卓克索大学企业经营管理硕士 淡江大学企业管理学系学士 宏碁(股)公司数位显示事业单位营销管理单位总处长 |
建碁(股)公司/总经理 建碁智见(股)公司/董事 Aopen America Inc./董事 Aopen Japan Inc./董事 Aopen Computer BV/董事 Aopen Technology Inc./董事 建碁科技(中山)有限公司/执行董事 艾尔鹏国际贸易(上海)有限公司/董事 帕拉蒂铄股份有限公司/代表人 |
| 董事 | 靖心恒 |
夏威夷州立大学图资所硕士 台湾大学图书馆学系学士 淡江大学资讯与图书馆学系讲师 磐英科技(股)公司行销部协理 智基电脑(股)公司行销部经理 扬毅企业(股)公司业务部副理 |
本公司业务部协理 |
| 独立董事 | 吴尚昆 |
北京大学法学院民商法博士 东海大学法律研究所硕士 东吴大学法律学系学士 世新大学法学院兼任助理教授 群和律师事务所所长及律师 元智大学通识教育部兼任助理教授 寛信联合律师事务所合伙人及律师 尚理律师事务所合伙人及律师 陈祖德律师事务所受雇律师 |
大成台湾律师事务所/高级合伙律师 |
| 独立董事 | 孙初伟 |
淡江大学会计学系学士 泰山企业(股)公司独立董事 精能医学(股)公司董事 三地开发地产(股)公司独立董事 天良生物科技企业(股)公司监察人 勤业众信联合会计师事务所审计部副领组 广信益群联合会计师事务所审计部查帐员 |
百骐会计师事务所所长/执业会计师 百骐管理顾问有限公司负责人 铭钰精密工业(股)公司独立董事 精源生医(股)公司监察人 鑫贺科技(股)公司监察人 天良生物科技企业(股)公司董事 |
| 独立董事 | 俞若奚 |
台湾大学商学系 台湾大哥大(股)公司/执行副总暨财务长 环宇投资顾问有限公司香港区/董事长 环宇投资(股)公司/代理总经理 港商里昂证券(股)公司台北分公司/总经理 花旗证券(股)公司台北分公司/总经理 中信证券(股)公司/国际部/研究部/国际承销部执行副总经理 |
台湾大哥大(股)公司/顾问 大富媒体(股)公司/监察人 荣炭科技(股)公司/独立董事 启碁科技股份有限公司/独立董事 |
董事会成员多元化情形
| 董事姓名 | 赵书华 | 潘顺隆 | 靖心恒 |
建碁(股)公司 代表人： 王博修 |
吴尚昆 | 孙初伟 | 俞若奚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | ||
| 具员工身分 | V | ||||||||
|
基本条件 与价值 |
年龄 | 41~50岁 | |||||||
| 51~60岁 | V | V | V | ||||||
| 60岁以上 | V | V | V | V | |||||
|
独立董事 连续任期 |
3届以下 | V | V | V | |||||
| 3届以上 | |||||||||
| 产业经验 | 营业判断能力 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 会计及财务分析能力 | V | V | |||||||
| 危机处理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 国际市场观 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 领导能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 决策能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 经营管理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 专业能力 | 触控面板相关 | V | V | V | V | ||||
| 财务法律专长 | V | V | V | ||||||
董事会重要决议
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 111年度董事会重要决议 |  |
| 112年度董事会重要决议 | |
| 113年度董事会重要决议 | |
| 114年度董事会重要决议 | |
主要股东名单
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 主要股东名单 | |
公司治理运作情况
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 111年度公司治理运作情况 | |
| 112年度公司治理运作情况 | |
| 113年度公司治理运作情况 | |
履行诚信经营情形
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 111年度履行诚信经营情形 | |
| 112年度履行诚信经营情形 | |
| 113年度履行诚信经营情形 | |
董事会绩效评估
为提升本公司董事会之运作功能以及发挥董事会成员自我鞭策，本公司订定「董事会及功能性委员会绩效评估办法」，内部董事会绩效评估每年执行一次；外部董事会绩效评估则至少每三年由外部专业机构独立机构或外部专家学者团队执行一次。本公司定期评估结果如下：
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 113年度董事会绩效评估报告 | |
董事会外部绩效评估
114年度
| 受评期间 | 113年12月1日至114年11月30日 |
| 报告日期 | 114年12月10日 |
| 外部专业机构 | 台湾投资人关系协会 |
| 执行委员 | 许碧云(台湾投资人关系协会理事) |
| 评估方式 | 填写问卷、书审作业、实地访查 |
| 评估流程 | 受评公司提出申请→受评公司填写问卷→受评公司提交问卷及所需文件→协会执行书审作业→协会实地访评受评公司(或线上访评)→协会出具报告 |
| 评估项目 | 1.董事会组成及专业发展 |
| 结论及建议 | 本协会之评估结论及建议事项说明如下： |
| 提报董事会日期 | 114年12月18日 |
| 外部绩效评估报告 | |
公司重要规章办法
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 公司章程 | |
| 股东会议事规则 | |
| 董事会议事规范 | |
| 董事选举办法 | |
| 独立董事之职责范畴 | |
| 董事会绩效评估办法 | |
| 审计委员会组织规程 | |
| 审计委员会议事运作之管理办法 | |
| 薪资报酬委员会组织规程 | |
| 薪资报酬委员会议事运作之管理办法 | |
| 永续发展委员会组织规程 | |
| 公司治理实务守则 | |
| 永续发展实务守则 | |
| 诚信经营守则 | |
| 诚信经营作业程序及行为指南 | |
| 内部重大资讯处理暨防范内线交易管理作业程序 | |
| 道德行为准则 | |
| 供应商行为准则 | |
| 取得或处分资产处理程序 | |
| 资金贷与及背书保证作业程序 | |
| 集团企业、特定公司及关系人交易作业程序 | |
| 风险管理政策与程序 | |
| 个人资料保护办法 | |
| 智慧财产权管理程序 | |
董事会成员及重要管理阶层之接班规划
董事会成员之接班计画
1. 本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
(1)基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
(2)专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经验等。
2. 董事会成员需考量成员多元化及本身营运型态及发展需求，宜包括但不限于两大面向，如基本条件与价值、专业知识技能。选任的董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，以达到公司治理之理想目标，故董事会整体应具备之能力如下：
(1)营运判断能力
(2)会计及财务分析能力
(3)经营管理能力
(4)危机处理能力
(5)产业知识
(6)国际市场观
(7)领导能力
(8)决策能力
3. 本公司同时明定「董事会绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。其衡量项目如下：
(1)公司目标与任务之掌控
(2)董事职责认知
(3)对公司营运之参与程度
(4)内部关系经营与沟通
(5)董事之专业及持续进修
(6)内部控制
重要管理阶层之接班计画
1. 本公司经协理级(含)以上员工为重要管理阶层，负责组织内相关经营管理业务，各管理层级皆设有职务代理人。重要管理阶层除应具备必要之专业技能及经历背景外，其价值观念要能符合公司经营理念，并需具备执行力、诚信正直、主动积极及品质导向之人格特质。
2. 本公司至112年开始持续由人资单位与顾问群一起举办「接班人才」培育课程规划设计；课程内容包含：领导与管理、数位管理训练、创新与领导训练、实务案例演练与专案改善提案等，让公司潜力人才获得能力发展与培育，未来也可晋升重要职位发挥工作绩效。
3. 本公司每年进行绩效考核，从公司内部培养更多高阶管理人才，以作为重要阶层之人才资料库参考。
