公司治理
董事会
董事会成员
| 职称 | 姓名 | 主要经(学)历 | 主要现职 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 赵书华 |
国立交通大学计算机工程学系 宏碁电脑(股)公司外销经理 |
本公司/董事长 华诚国际发展(股)公司/董事长 唐威科技(股)公司/董事 AMTOUCH USA, INC./董事长 广经纬应用科技有限公司/董事 瑞材(股)公司/董事长 盐光(股)公司/董事长 启碁科技(股)公司/独立董事 |
| 董事 | 潘顺隆 |
台湾科技大学管理科学研究所硕士 淡江大学电子计算机科学系学士 本公司副总经理 茂永科技(股)公司总经理 纬创资通(股)公司厂长 宏碁(股)公司总经理特助 宏碁(股)公司服务部协理 | 无 |
|
法人董事 代表人 |
建碁股份有限公司 王博修 |
美国卓克索大学企业经营管理硕士 淡江大学企业管理学系学士 宏碁(股)公司数位显示事业单位营销管理单位总处长 |
建碁(股)公司/总经理 建碁智见(股)公司/董事 Aopen America Inc./董事 Aopen Japan Inc./董事 Aopen Computer BV/董事 Aopen Technology Inc./董事 建碁科技(中山)有限公司/执行董事 艾尔鹏国际贸易(上海)有限公司/董事 帕拉蒂铄股份有限公司/代表人 |
| 董事 | 靖心恒 |
夏威夷州立大学图资所硕士 台湾大学图书馆学系学士 淡江大学资讯与图书馆学系讲师 磐英科技(股)公司行销部协理 智基电脑(股)公司行销部经理 扬毅企业(股)公司业务部副理 | 本公司业务部协理 |
| 独立董事 | 吴尚昆 |
北京大学法学院民商法博士 东海大学法律研究所硕士 东吴大学法律学系学士 世新大学法学院兼任助理教授 群和律师事务所所长及律师 元智大学通识教育部兼任助理教授 寛信联合律师事务所合伙人及律师 尚理律师事务所合伙人及律师 陈祖德律师事务所受雇律师 | 大成台湾律师事务所/高级合伙律师 |
| 独立董事 | 孙初伟 |
淡江大学会计学系学士 泰山企业(股)公司独立董事 精能医学(股)公司董事 三地开发地产(股)公司独立董事 天良生物科技企业(股)公司监察人 勤业众信联合会计师事务所审计部副领组 广信益群联合会计师事务所审计部查帐员 |
百骐会计师事务所所长/执业会计师 百骐管理顾问有限公司负责人 铭钰精密工业(股)公司独立董事 精源生医(股)公司监察人 鑫贺科技(股)公司监察人 天良生物科技企业(股)公司董事 |
| 独立董事 | 俞若奚 |
台湾大学商学系 台湾大哥大(股)公司/执行副总暨财务长 环宇投资顾问有限公司香港区/董事长 环宇投资(股)公司/代理总经理 港商里昂证券(股)公司台北分公司/总经理 花旗证券(股)公司台北分公司/总经理 中信证券(股)公司/国际部/研究部/国际承销部执行副总经理 |
台湾大哥大(股)公司/顾问 大富媒体(股)公司/监察人 荣炭科技(股)公司/独立董事 启碁科技股份有限公司/独立董事 |
董事会成员多元化情形
| 董事姓名 | 赵书华 | 潘顺隆 | 靖心恒 |
建碁(股)公司 代表人： 王博修 | 吴尚昆 | 孙初伟 | 俞若奚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | ||
| 具员工身分 | V | ||||||||
|
基本条件 与价值 | 年龄 | 41~50岁 | |||||||
| 51~60岁 | V | V | V | ||||||
| 60岁以上 | V | V | V | V | |||||
|
独立董事 连续任期 | 3届以下 | V | V | V | |||||
| 3届以上 | |||||||||
| 产业经验 | 营业判断能力 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 会计及财务分析能力 | V | V | |||||||
| 危机处理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 国际市场观 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 领导能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 决策能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 经营管理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 专业能力 | 触控面板相关 | V | V | V | V | ||||
| 财务法律专长 | V | V | V | ||||||
董事会重要决议
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 111年度董事会重要决议 |  |
| 112年度董事会重要决议 | |
| 113年度董事会重要决议 | |
主要股东名单
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 主要股东名单 | |
公司治理运作情况
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 111年度公司治理运作情况 | |
| 112年度公司治理运作情况 | |
| 113年度公司治理运作情况 | |
履行诚信经营情形
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 111年度履行诚信经营情形 | |
| 112年度履行诚信经营情形 | |
| 113年度履行诚信经营情形 | |
永续发展推动情形
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 111年度永续发展推动情形 | |
| 112年度永续发展推动情形 | |
公司重要规章办法
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 公司章程 | |
| 董事会议事规范 | |
| 董事选举办法 | |
| 独立董事之职责范畴 | |
| 审计委员会组织规程 | |
| 审计委员会议事运作之管理办法 | |
| 薪资报酬委员会组织规程 | |
| 薪资报酬委员会议事运作之管理办法 | |
| 公司治理实务守则 | |
| 永续发展实务守则 | |
| 诚信经营守则 | |
| 诚信经营作业程序及行为指南 | |
| 道德行为准则 | |
| 供应商行为准则 | |
| 取得或处分资产处理程序 | |
| 资金贷与及背书保证作业程序 | |
