功能性委员会
審計委員會
審計委員會之職權
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會運作情形
113年度
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 主席/召集人 (獨立董事) | 孫初偉 | 7 | 0 | 100.00% |
| 委員 (獨立董事) | 吳尚昆 | 7 | 0 | 100.00% |
| 委員 (獨立董事) | 盧宏鎰 | 6 | 0 | 85.71% |
114年度
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 主席/召集人 (獨立董事) | 孫初偉 | 6 | 0 | 100.00% |
| 委員 (獨立董事) | 吳尚昆 | 6 | 0 | 100.00% |
| 委員 (獨立董事) | 俞若奚 (註) | 4 | 0 | 100.00% |
| 委員 (獨立董事) | 盧宏鎰 (註) | 2 | 0 | 100.00% |
註：本公司董事會因任期屆滿，於114年6月23日進行改選。
薪資報酬委員會重要決議
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 114年度審計委員會重要決議 |  |
獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形
1. 創為公司內部稽核為獨立單位，隸屬董事會，並在董事會列席報告。
2. 內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，稽核工作係依據董事會通過的稽核計畫執行，評估公司內部控制制度之缺失及衡量營運效率，提報稽核報告，適時提供改善建議，合理確保內部控制制度持續有效實施，並協助管理階層確實履行其責任。內部稽核覆核公司各單位及所有子公司所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告審計委員會及董事會。
3. 本公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議。
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形 | |
| 112年度獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形 | |
| 113年度獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形 | |
| 114年度獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形 | |
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會之職權
系以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考。
薪资报酬委员会运作情形
113年度
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 |
|---|---|---|---|---|
|
主席/召集人 (独立董事) | 吴尚昆 | 7 | 0 | 100.00% |
|
委员 (独立董事) | 孙初伟 | 7 | 0 | 100.00% |
|
委员 (独立董事) | 卢宏镒 | 6 | 0 | 85.71% |
114年度
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 |
|---|---|---|---|---|
|
主席/召集人 (独立董事) | 吴尚昆 | 6 | 0 | 100.00% |
|
委员 (独立董事) | 孙初伟 | 6 | 0 | 100.00% |
|
委员 (独立董事) | 俞若奚(注) | 4 | 0 | 100.00% |
|
委员 (独立董事) | 卢宏镒(注) | 2 | 0 | 100.00% |
注：本公司董事会因任期届满，于114年6月23日进行改选。
薪资报酬委员会重要决议
| 档案名称 | 下载附件 |
|---|---|
| 114年度薪资报酬委员会重要决议 | |
